For each tentare di mettere alle strette le “lavanderie” di denaro sporco, occorrono, invece, delle sanzioni più serious ma stabilire i limiti giuridici che circondano il riciclaggio non è semplice. Secondo la legge “Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti https://avvocatoriciclaggiodenaro77631.idblogz.com/26985161/avvocato-riciclaggio-denaro-carrara-frode-fiscale-diritto-penale-reati-penali-studio-legale-fundamentals-explained